Gugatan Menuntut Jaringan Crypto Lender Celsius dalam Penipuan Skema Ponzi

Celsius menjanjikan pelanggan ritel pengembalian yang terlalu besar, terkadang hingga 19% per tahun.

Tetapi Stone mengatakan Celsius berjuang untuk membayar investor karena gagal melindungi investasi, yang mengakibatkan kerugian parah karena nilai koin yang berbeda berfluktuasi.

Dia juga menuduh Celsius mencatat beberapa setoran ke dalam pembukuannya berdasarkan dolar AS bahkan jika itu membayar pelanggan dengan bitcoin atau token lainnya, menyebabkan lubang 100 juta hingga 200 juta dolar yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan atau diselesaikan.

Menurut pengaduan hari Kamis, Stone, yang sebagian besar bekerja tanpa perjanjian tertulis, menghasilkan laba 838 juta dolar untuk Celsius dan KeyFi sebelum biaya dan overhead dari Agustus 2020 hingga Maret 2021, dengan KeyFi berhak atas 20% dari laba bersih.

Stone mengatakan dia keluar dari hubungan pada Maret 2021 setelah menjadi jelas bahwa masalah lindung nilai bisa merusak secara finansial untuk Celsius dan merusak reputasi KeyFi, tetapi Celsius menolak untuk mengakui pengunduran dirinya.

Kasusnya adalah KeyFi Inc v. Celsius Network Ltd dkk, Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Kabupaten New York.***