Pihak berwenang mulai menyelidiki DSI akhir tahun lalu setelah para pemberi pinjaman melaporkan bahwa dana yang mereka setorkan antara tahun 2018 dan 2025 tidak dikembalikan. Menyusul pengaduan tersebut, otoritas keuangan Indonesia membekukan rekening bank dan aset DSI.

Menurut informasi yang dipublikasikan di situs web resmi DSI, perusahaan tersebut telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 3,87 triliun ($230 juta) sejak didirikan pada tahun 2017, mengumpulkan dana dari 41.506 pemberi pinjaman, dan memberikan pinjaman kepada 1.440 peminjam.Konsultasi keuangan Islam

Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dalam kasus ini. ***