Pengusaha Teknologi Asal India Ditangkap di AS Atas Dugaan Penipuan Investasi USD 45 Juta
RIAU24.COM - Seorang pengusaha teknologi asal India berusia 50 tahun telah ditangkap di AS karena dugaan skema investasi yang menipu lebih dari 10.000 korban senilai lebih dari USD 45 juta dan menjaringnya beberapa mobil mewah dan real estate, menurut laporan oleh kantor berita PTI .
Neil Chandran, dari Las Vegas di Nevada, ditangkap pada Rabu di Los Angeles, kata Departemen Kehakiman .
Menurut dakwaan, Chandran memiliki sekelompok perusahaan teknologi yang dia gunakan dalam skema untuk menipu investor dengan menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi dengan alasan bahwa satu atau lebih perusahaannya, yang beroperasi di bawah bendera "ViRSE," akan segera beroperasi. diakuisisi oleh konsorsium pembeli kaya.
Dakwaan tersebut menuduh bahwa Chandran menyebabkan orang lain membuat berbagai representasi yang salah dan menyesatkan secara material kepada investor, termasuk bahwa investor di perusahaannya akan segera menerima pengembalian yang sangat tinggi ketika satu atau lebih dari perusahaan tersebut dibeli oleh sekelompok pembeli kaya.
Padahal, menurut dakwaan, tidak ada kelompok pembeli yang akan membeli perusahaan untuk retur yang diklaim; sebagian besar dana disalahgunakan untuk usaha bisnis lain dan keuntungan pribadi Chandran dan lainnya, termasuk pembelian mobil mewah dan real estat; dan tidak ada miliarder terkemuka yang terlibat dalam pembelian perusahaan Chandran.
Tuduhan terhadap Chandran
Chandran didakwa dengan tiga tuduhan penipuan kawat dan dua tuduhan terlibat dalam transaksi moneter di properti yang diperoleh secara kriminal .
Jika terbukti bersalah, Chandran menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap jumlah penipuan kawat dan hingga 10 tahun penjara untuk setiap tuduhan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum.
Surat dakwaan juga menuduh bahwa 100 aset berbeda - rekening bank, real estat, dan kendaraan mewah, termasuk 39 kendaraan Tesla - dapat disita sebagai hasil penipuan. US Marshals dan FBI menyita sebagian besar aset sambil menunggu penyelesaian kasus pidana.
